海关电信诈骗工作总结(实用13篇)

海关电信诈骗工作总结 第1篇

面对“日新月异”不断发展变化的专业化电信诈骗作案手段，基层普遍反映，目前打击机制和方式落后于电信诈骗发展水平，必须进一步完善打击治理和预防机制，以快制快，以科技制科技，方能有效破解。

多位受访人士建议，要打破部门壁垒，形成快速联动机制。民警表示，在调取银行卡等信息方面，银监部门要形成“数据跑腿，人力不跑腿”的快速协同机制。基层民警反映，在山西省追查银行流水过程中，除了农行可以跨省调取犯罪流水信息外，其他银行都不支持。

太原警方侦办的一起案件中，作案银行卡开户行在内蒙古和黑龙江，取款地在广东，民警只能先去开户行提交手续，再去取款地，一来二去，钱早被取走了。而这种跨省调取在技术上并不存在问题，只需打通部门壁垒，让电子数据多“跑路”即可。

此外，制度和司法层面产生的不适应性需破解。目前一些制度在基层产生一些不适应性，比如，按照相关规定，电信诈骗案件涉及重点地区人员采取属地打击原则，而一些地区迫于“不摘帽领导不得提拔”等考核压力，控制发案率和打击数，甚至制造打击阻力，往往“捂盖子”，自己不打也不让别人打。

有受访者建议，对落户、恶意开卡等重点人群应加强大数据分析和管控防范。太原警方侦办的一起案件中，湖北籍的嫌疑人长期在湖北工作生活，在一段时间内集中到江苏、湖南等地的银行到处开卡，一个城市十几张，半个月后就消失了。这种情况往往是专门为下游提供银行卡，按照行情，一套卡价值五六千元。

该通知还要求，对不法分子利用买卖的银行账户和支付账户转移赃款、逃避打击等问题加大惩戒力度，非法出租、出售、购买银行账户或支付账户的单位和人员征信记录将受影响。

还有一些基层民警反映，各地的反诈中心由于缺乏编制，临时抽调人手组成，事实上现在只能作为一个联络部门存在，既无资源也没手段。反诈部门必须实体化，以专业人员和专业手段打击已经专业化了的“电信诈骗队伍”，改变目前打击技术落后于骗术的情况。

海关电信诈骗工作总结 第2篇

随着社会的发展和信息技术的不断进步，犯罪分子利用手机、固定电话等电信设备发布虚假信息进行诈骗犯罪活动，校园师生已成了诈骗.犯罪的主要侵害群体。为进一步加强学校师生防范诈骗意识和能力，遏制诈骗案件在校园的发生，决定开展防诈骗宣传教育活动。具体活动汇总如下：

一、学校防诈骗工作领导小组成立

组长：xx

副组长：xx

组员：xx及各班主任

二、发布防电信诈骗信息

各班主任在钉钉、微信等平台向家长发布“防电信诈骗”告家长书、“防电信诈骗”知识。

三、开展主题班会活动

以班级为单位，开展防范电信诈骗主题班会，班会上老师们利用一系列的视频，生动形象的，以及具体的案例开展此次活动；通过主题班会教育，同学们的视野开阔了，也学会了正确辨认的手段。

四、校园广播宣传

利用大课间、学生放学铃声播放防电信诈骗相关知识，使学生及家长进一步提高防范意识。

海关电信诈骗工作总结 第3篇

为全面提升全体教师的防范意识，降低电信诈骗案件的发生率，有效预防和严厉打击电信诈骗活动。5月26日下午，黄山市实验小学开展了防范电信诈骗宣传教育活动。

在教职工会议上，副校长王启武用浅显易懂的语言对电信诈骗的种类以及特点进行详细的讲解和分析，并强调把此次的宣讲内容转述给家人、亲友，提高大家对电信诈骗的认识。

会后，学校安全员冯成老师给大家发放了“反诈骗”个人承诺书，让大家再一次学习防范电信诈骗的知识，并作出书面承诺。

此次宣传教育活动，加深了全体教职工对电信诈骗的了解，进一步增强了大家的安全防范意识和能力。同时，学校还通过电子显示屏、微信公众号等进行对外宣传。结合班队课让孩子们知晓电信诈骗的相关信息，以便小手拉大手，促进家校合作，共同防范电信诈骗，筑牢安全防线。

海关电信诈骗工作总结 第4篇

一、组织学院学生干部学习“反电诈”

为响应学校“反电诈”的号召，院团委书记××向学院主要学生干部开会，经过讨论决定组建信息与电气工程学院“信电红”反电诈自愿者团队并由院新媒体成员负责带领，深入广大学生中去做好反诈专题宣传活动。

二、开展新生教育大会强调“反电诈”

我院举行新生入学大会期间，院新媒体学生负责人××向21 级新生宣传了防范电信诈骗知识，以及“国家反诈中心”APP 的下载流程，有效提升大一新生的防范电信诈骗意识，筑牢校园反诈宣传阵地，共建“无诈校园”。

三、开展国家反诈中心 APP 下载流程的科普

学院以班级为单位，将通知下达给各班的团支部书记，再由团支部书记通知到班级的每一位同学，要求班级同学下载并注册“国家反诈中心”APP，并要求班级团支部书记或团支部副书记科普“国家反诈中心“APP 的下载流程和电信诈骗的相关知识。全体学生积极响应号召，按照学院的要求，迅速安装^v^国家反诈中心^v^APP，完善信息，开通来电预警，做好自身防护。积极参与认真学习，提高预防电信诈骗意识。

四、开展“防范于心，反诈同行”主题团课

信息与电气工程学院于 11 月 15 日至 11 月 18 日以班级为单位，开展反诈主题团课。班级同学积极参与，各抒己见。通过参与小游戏、观看记录短片、诗朗诵等方式，班级同学都将“反电诈”的相关知识熟记于心。通过开展反诈团课，同学们了解到了电信诈骗的方式，提高了警惕性和戒备性，增强了防范意识，激发了学生学法、懂法、守法的热情，为创建和谐校园、平安校园打下了坚实的基础。

五、开展线上“反电诈”知识讨论

各班线上进行以“防诈骗知识及如何提高自身防诈能力”为主题的讨论会。同学们畅所欲言，深刻认识到日益更新的诈骗手段带来的危害，提高了防范意识。通过此次讨论，同学们纷纷表示受益匪浅，防诈骗的安全防范意识得到显著提高。

六、“星火”学思社举办“反电诈”宣讲会

海关电信诈骗工作总结 第5篇

近日，星沙农商银行福临支行在湖南省长沙县福临镇“大学带小学 家乡学子情”开班仪式上，启动了公益宣传月微宣讲活动，进行了第一期反电信诈骗知识宣讲。

“扫描不明二维码方式植入木马诈骗、冒充公检法诈骗、微信聊天诈骗、刷单诈骗、中奖诈骗......”活动现场，星沙农商银行福临支行员工不仅讲解了什么是电信诈骗、新形势下电信诈骗的演变，还通过案例描述列举了11种常见的诈骗方法和相应的防范措施，并给小朋友们做了安全防范诈骗的“十个凡是”总结。同时，该支行员工还通过给家长和小朋友发放反诈骗宣传折页的方式，让他们了解反诈骗知识，提高反诈骗意识。

“如果微信或QQ收到来历不明文件，能点开吗？”“如果收到中奖短信，能信吗？”讲解中，通过有奖问答的方式，小朋友们积极参与，纷纷举起双手回答问题，跳绳、飞行棋、便当盒等盲盒奖品也让孩子们乐开了花。“这种反电诈宣传还是很好的，平时小朋友拿大人手机玩游戏，就很容易点到一些不明弹窗或者二维码，让孩子学一学也能预防一下。”在场的罗女士仔细翻阅着反电诈折页说道。

海关电信诈骗工作总结 第6篇

各位同学：

近年来,国内电信诈骗案频发,犯罪分子冒充公安、检察、法院等政法部门和电信、银行、邮政等单位工作人员，在境内外设立窝点，利用现代通信技术进行诈骗活动，给人民群众造成了巨大损失。

8月21日，刚接到南京邮电大学录取通知书的徐玉玉被诈骗电话骗走9900元学费后，心脏骤停，不治身亡。教训惨痛。

为避免广大同学财产遭受损失，特提醒广大同学：提高自我防范意识，不要轻信各种莫名其妙的电话、短信信息，凡涉及到向陌生人账户转账汇款时要跟家长、老师或同学交流，鉴别真伪，避免自身财产遭受不法侵害。

如果大家接到上述可疑电话及信息，请注意： 1、保持镇定，挂断电话，及时核实情况。 2、不要将金钱转移到所谓的安全帐户或其他银行帐户上。 3、不要将个人和家庭身份信息告诉对方。 4、不要按对方的提示在银行自动取款机上进行操作。 5、遇有可疑电话、短信，请拨打110报警寻求帮助。

学生处 保卫处

二〇xx三十一日

海关电信诈骗工作总结 第7篇

为进一步提高辖区群众防范各类电信诈骗安全意识，有效打击诈骗人员，维护群众利益，预防和减少电信诈骗案件的发生。韩城市公安局新城派出所四项举措在辖区内开展了防范电信诈骗宣传工作。

以案为典型，借鉴”四平公安”模式，确保防范宣传全覆盖。在文字案例的基础上，新城派出所组织社区民警拍摄防电信诈骗小视频，用本地群众乐意接受的幽默方式，为大家奉献防电信诈骗的小视频或者转发其他优秀的.防电信诈骗小视频。让群众在欢乐中认识到诈骗的多样形式。

与辖区银行构建打防协作机制，及时护住群众的钱袋子。民警深入辖区各个银行，开展防范电信诈骗培训会。要求在遇到转账金额较大的群众时，银行工作人员要提高警惕主动询问，谨防遇到电信诈骗，若发现可疑，停止汇款并及时向公安机关报案。

多形式开展防电信诈骗活动，加强居民防线。x月x日下午6时许，新城派出所主管领导带领社区民警先后深入禹甸园和体育场，利用群众休闲场所开展防范电信诈骗宣传，向群众发放宣传单、现场讲解防骗知识，同时在辖区诈骗案件高发区的主要街道和场所粘贴、悬挂各类防电信诈骗的通告和宣传标语，营造浓厚的宣传氛围。

海关电信诈骗工作总结 第8篇

各位师生员工：

目前电信诈骗案件上升趋快，手法不断变更，迷惑性较强，诈骗分子根据教师和学生的特点设计了各类诈骗手段，比较常用的手法主要有如下十二种：

一、冒充熟人诈骗。嫌疑人通过拨打事主电话冒充其外地熟人朋友或关系单位熟人，谎称来出差办事，以出车祸、^v^或赌博被抓、家人住院等理由，要求事主通过银行汇款。

四、电话欠费诈骗。嫌疑人冒充电话局工作人员拨打事主家中电话，声称其家中电话欠费，将事主电话转接给所谓的公安局，让事主核实，假冒公安人员谎称事主个人信息泄露，银行账号已被人利用进行犯罪，要求事主及时进行账户保护，并将电话转给某银行客服中心，假冒的银行工作人员要求事主将存款转到账号上，并让事主到ATM机上按其指令进行操作，实施诈骗。

五、虚构“购车、房退税”诱导事主到ATM进行转账操作。嫌疑人事先通过其他手段获取购车、房人详细资料，以国税局或财政局工作人员名义用电话或短信方式联系事主，谎称根据国家最新出台的政策，事主可享受购车、房退税，并留下所谓“服务电话”或“领导电话”以骗取事主信任，一旦事主与上述电话联系，即以交纳手续费、保证金等名义，诱导其到ATM机进行假退税真转账的操作。

六、假冒汇款或催还借款名义进行诈骗。嫌疑人先发送诸如“你好!请把钱汇到ⅹⅹ银行(或其他银行);账号：ⅹⅹⅹⅹⅹⅹ谢谢!”之类的短信，事主误以为是商业伙伴或债权人的短信，即按要求把款项汇到某指定账户，再去核实，后悔莫及。

七、以“假车祸或摔伤住院”为名的诈骗。嫌疑人在预先了解事主及其子女资料的情况下，利用事主子女上课(或上班)手机关机的时候，冒充医务人员或学校辅导员等身份，通过打电话给事主家人或朋友，谎称其子女“出车祸”或“上体育课摔伤”住院，急需汇医疗费，从而达到骗钱的目的。

八、虚构绑架事实的诈骗。嫌疑人给事主亲人打电话，谎称事主孩子被其绑架，并模拟孩子的哭声、叫喊声，从而骗取事主钱财。

九、事先录制QQ视频，诈骗QQ好友钱款。事先通过盗号软件和强制视频软件盗取QQ号码使用人的密码，并录制对方的视频影像，随后登录盗取的QQ号码与其好友聊天，并将所录制的QQ号码使用人视频播放给其好友观看，以骗其信任，最后以急需用钱为名向其好友借钱，从而诈骗钱款。

十、发送虚假招聘广告诈骗。嫌疑人以招聘业务员为名，发布虚假广告信息，事主一旦与其联系，便以收取“介绍费”、“培训费”、“服装费”为由实施诈骗。

海关电信诈骗工作总结 第9篇

电信诈骗犯罪的特点

江苏省公安机关今年年初公布的数据中显示，南京市共立电信诈骗犯罪案件200余起，涉案金额高达3000多万元，其中最大单笔诈骗金额超过1000万元。随着信息技术和通讯技术的不断发展，电信诈骗犯罪的发案率呈上升态势，诈骗手段层出不穷，诈骗金额越来越大，社会影响也越来越恶劣，给社会稳定和人民财产安全造成严重威胁。为了解决电信诈骗犯罪活动突出、人民群众深受其害的情况,全国各地公安机关持续开展了专项打击行动。但是在专项打击行动的开展过程中，江苏省虽然取得了一定的成果，但是单单依靠打击是不够的，就需要建立起一套完整的联动防控模式。

犯罪类型的多样化

电信诈骗犯罪虽在本质上属于金融类诈骗，却不同于以往的金融类诈骗犯罪，因为该犯罪类型的多样化是其他金融类诈骗犯罪难以企及的。这也是在公安机关严厉打击之下，电信诈骗犯罪仍然活动猖獗的原因。尽管犯罪行为人的电信诈骗手段繁多，但大多都有一个基本的模式。这个模式大致分为以下几种：

中奖类：犯罪行为人通过电话、短信等方式群发中奖信息，如3月南京市发生的两起案件。受害人都是收到了湖南卫视《我是歌手》的虚假中奖信息。

快递类：受害人往往收到有关问题包裹的短信或者电话，联系对方后自称是快递公司，然后被告知因为种.种原因导致包裹被公安局扣押，随后便逐步陷入骗局。

冒充公检法类：这种类型的电信诈骗犯罪不仅可以与其他电信诈骗犯罪类型互相交错使用，还可以单独使用。由于利用了人民群众对公检法机关的信任，其电信诈骗犯罪的成功率比较高，危害也更大。

社保补贴类：犯罪行为人利用我国现行政策中有关发放补贴的漏洞，杜撰出“社保补贴”这一理由骗取财物。

冒充熟人类：现代都市人群的工作与生活的节奏日益加快，客户和朋友之间虽然彼此熟悉但因为忙碌而很少联系。犯罪行为人利用这一特点，通过发短信或打电话冒充受害人的朋友，并以出事或以借钱的形式对受害人进行诈骗。

犯罪手段的智能化

海关电信诈骗工作总结 第10篇

一、组织领导

我校成立了安全负责人为组长，各班主任为成员的活动小组，认真组织开展本次活动。

二、活动内容

我们开展了多种形式的防范电信诈骗进校园宣传活动。

（一）各班召开“防新型电信诈骗”主题班会。各个班级认真组织，向学生及家长推送防电诈宣传知识及典型案例。学习预防电信诈骗有关知识。

（二）学校通过校园广播开展防范电诈知识宣传，形成常态化机制。以校园常见案件类型提醒学生防骗，强化学生防范意识和防范能力。

（三）教育宣传效果。通过班会、校园广播的宣传，防新型电信诈骗的知识在我们每个人的心里播下了一颗安全意识的种子，通过这次活动，再次唤醒同学们对生活中各种安全问题的重视意识。

海关电信诈骗工作总结 第11篇

一、深入社区开展反诈宣传活动

通过发放反诈宣传单、推广反诈app、流动宣传车播报、小喇叭等宣传手段，把犯罪分子采用的诈骗手段进行曝光，让辖区群众广泛知晓，切实提高群众的反诈意识，增强群众辨别和抵御诈骗的能力，切实保障人民群众的财产安全。

二、拍摄反诈视频提高群众反诈意识

制作形式多样的反诈小视频，群众喜闻乐见、寓教于乐，切实减少了该类案件的发生，有效保护群众财产安全。

三、加大电诈案件侦办力度

1.为电诈团伙^v^？抓！

2.接触性诈骗？抓！

海关电信诈骗工作总结 第12篇

这时，他的上级给了他发来了传呼指示。“你好，你所要调查的XX，身份证号为XXXXXX, XXXX人。据调查，他是卷入郑少东跨国^v^案的重要人犯，涉嫌金额二十个亿。我们现在正在调查，如果情况属实，将发出红色通缉令，进行全球追捕！“ 我听到这个传呼，我并没有觉得搞笑。相反，我立马去google了一下”郑少东 诈骗“， 但可能是关键词没搜对，没搜出结果。【注：我后来查历史记录的时候，发现我在这个时间点开了详细介绍他们这个电信诈骗手法的文章，但是我当时并没有看进去，只看到了那张红色通缉令的图片，也没有细看。】于是我的大脑有点空白，有点困惑。首先一，这个所谓的上级披露出来的信息基本能从我的身份证号推出来，所以并不能确认他们俩都是警察。二，我没有找到破绽。

这个时候，和我对接的这个警察说了，”你听到了吗，这个郑少东国际特大诈骗案，他们的头号逃犯郑少东已经被我们抓到了，他们的涉案银行卡里，有一张是用你的身份证办的。“说完，他在skype上面给我发了这个特大诈骗案前几号逃犯的个人信息图，并且说：”这上面的七个人，你要和我们详细地，全盘地说出你和他们来往的全部情况。”我：“什么情况？我不认识郑少东。”这时候这位警察很惊讶地说：“你不认识郑少东？请你诚实回答，你不要有任何的侥幸心理。”于是我扫了一眼他给我发的这几个逃犯地信息图。首号逃犯郑少东，195X年出生。我内心：这跟我差了几代了，我怎么可能会认识？二号逃犯，赵丽。what?????这不就是那个收件人吗？于是我立马说出了我的观察：“这个赵丽，怎么和收件人同名？”警察看到我上钩了，问：“对啊，这两个人都是赵丽，怎么回事呢？”我见状立马怼了会去：“不，我是说这个二号逃犯和包裹的收件人，他们的名字都叫赵丽，仅此而已。是不是同一个人，他们之间有什么联系，这是你们警察的工作。”

警察突然严肃了嗓音，说：“这七个人和你什么关系？诚实回答！”我冷静了一下，开始在他这个问答模式中找出漏洞。我开始非常认真地看逃犯信息图，一个一个分析了起来。当然，我说的都是没有营养的话。自证清白几乎不可能，所以我要做的就是拖延时间，让这个警察感受到阻力。我把这七个人的信息一个一个地过，警察想在第五个人结束地时候打断我，并没有成功。

于是警察继续责难：“你说你和这些人没有关系，但是为什么有张工商银行的卡是用你的身份证办的？现在这张卡涉及的受害人有26位，所涉金额为789万元人民币。你知道吗？诈骗罪是非常丑恶的行为，我们国家一直打击诈骗罪！”

这时我发作般地笑了一下。这位警察好像受到了挑衅：“你在笑什么？这个是个非常严肃的事情。不要嬉皮笑脸的。”我于是反击到：“你平白无故说我是个嫌疑人，我难道还不能笑？”

这个时候，不得不说，我的心态有点起伏。我现在总结起来，那时的状态就是发懵。一方面，对这个特大案件的信息了解较少，也不知道该怎么应对。另一方面，我的身份证还真有可能被盗用，毕竟前段时间某个城市公安数据库大泄露，所有人都被开了盲盒。但我坚信，这件事情，我是清白的。

海关电信诈骗工作总结 第13篇

为了进一步加大预防和打击反^v^犯罪力度，普及反^v^知识，营造有利于反^v^工作的外部环境，天水广场营业部根据人民银行天水市中心支行精神，按照公司总部要求，营业部切实履行反^v^义务，增强营业部反^v^和反恐怖融资意识，决定开展以“预防^v^维护金融安全”为主题宣传月活动。通过这一系列行之有效的举措，确保了反^v^宣传扎实有效的开展，取得了较好的成效。

主要活动内容有以下几项：

1、面向营业部工作人员、重点为柜台工作人员开展宣传

2、面向营业部客户开展宣传

开设反^v^宣传柜台，摆放了相关的反^v^宣传资料，柜台人员及时向客户发放宣传资料，提醒客户注意^v^风险防范点，提高反^v^意识，并向客户讲解反^v^知识。

3、组织测试，巩固反^v^相关知识

营业部组织员工在合规平台内学习反^v^专项培训，培训内容为：《甘肃证监局关于转发【关于执行联合国^v^第2219号决议的通知】等4个文件的通知》以及公司反^v^相关规章制度的学习。在进行了反^v^知识的学习后，还及时进行了反^v^知识测试，并且组织全体员工参加了此次测试及对试题做了讲解，巩固了前期学过的反^v^相关制度，营业部全体员工在知识测试中取得优异的成绩。

通过这一系列反^v^活动的宣传，使反^v^工作达到了家喻户晓、深入人心，使公众认识到了^v^是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会安全，也威胁国际政治经济体系的安全，增强了公民的责任意识，打击^v^犯罪已成为共识。

反^v^工作是一项长期性、系统性的.工作，在今后的工作当中我们将严格按照人民银行的要求，继续把反^v^工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反^v^培训的力度，确保全员树立应有的反^v^意识，掌握必要的反^v^技能，增强反^v^工作的紧迫感、主动性，切实履行好反^v^的法定义务，维护国家的经济金融安全。

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