反洗钱工作下阶段工作计划(精选7篇)

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反_工作下阶段工作计划 第1篇

保险公司xx年度反_工作计划及要求

各中心支公司、机关各部门：

为了提高公司反_管理工作质量，规避_风险，根据《_反_法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》和人民银行非现场监管规定，结合总公司反_工作要求及分公司实际情况，本着促使公司各级机构反_工作达到规范化、制度化、专业化、反_人员专职化及公司各机构反_材料报送及时，准确等要求，分公司制定了xx年反_工作计划。现印发给你们，请结合实际认真贯彻执行。

一、工作计划

（一）分公司为贯彻落实《反_法》《保险业反_工作管理办法》等法律法规，加强公司反_体系建设，提升反_工作水平，根据总公司反_工作要求及工作实际，对已成立的xx分公司反_工作领导小组进行调整，设置反_专员，并明确其工作职责。

（二）进一步完善反_相关内控制度，如客户身份识别制度，反_现场检查实施方案等。

（三）组织分公司系统内反_专员认真学习总公司反

_系统上线培训文件、材料，并进行反_系统测试，达到正常使用该系统

（四）组织召开反_工作专题培训会议1-2次并进行反_知识测试1-2次。

（五）按照人行xx市中心支行要求组织系统内反_相关人员参加人行组织的反_培训，并进行转培训。

（六）按照人行xx市中心支行和分公司反_宣传制度要求，加大宣传力度，发放反_宣传材料，组织各级机构进行反_宣传。

（七）按照《xx分公司xx年反_现场检查指导方案》文件要求，组织人员对下属机构进行反_工作检查，并出具检查报告，对全省反_工作的共性问题下发全省通报，督促自查整改，要求上报自查整改报告。

（八）依照分公司下发的反_相关制度，督促下属各机构完善本级反_内控制度，要求下属各机构上报本级反_内控制度建设情况报告。

（九）指导下属各机构做好反_工作，配合做好监督机构对反_工作的检查和指导工作。

（十）按照反_考核办法，对各中支反_工作进行考评；年终做好反_工作的总结，制定下年度反_工作计划。

（十一）按时，准确的做好反_工作的各类报表、报

告的报送工作，做好监管部门及总公司安排的其他临时性工作。

二、反_工作要求

（一）按照分公司及当地人民银行要求，制定本机构xx年度反_工作计划，并于xx年2月底通过oa系统上报至分公司。

（二）各机构结合公司实际情况，认真做好反_工作领导小组及反_专员调整工作，进一步明确其工作职责，并将调整后的本机构反_工作领导小组及反_专员及时上报当地人民银行，同时通过oa系统上报至分公司。

（三）结合分公司下发的《xx分公司xx年反_现场检查指导方案》要求，制定本级反_现场检查指导方案，并通过oa系统上报至分公司。

（四）依照分公司下发的反_相关制度，完善本级反_内控制度，并将本级反_内控制度建设情况通过oa系统上报至分公司。

（五）按照本级反_现场检查指导方案文件要求，组织人员对下属机构进行反_工作检查，并出具检查报告，提出整改意见，并将检查结果通过oa系统上报至分公司。

（六）组织本机构系统内反_工作人员召开反_知识及反_相关规章制度的学习培训，促使系统内员工熟悉反_知识及反_相关规章制度，认真做好客户身份识别

和客户交易资料保存、大额和可疑交易分析上报工作。

（七）按照当地人行和公司反_宣传制度要求，加大宣传力度组织相关人员做好进行反_宣传。

（八）严格按照《xx分公司工作考核评价办法（试行》要求，按时，准确的做好反_工作的各类报表、报告的报送工作及反_日常工作。

（九）加强与当地人民银行反_部门的沟通，扎实做好反_相关工作，并在检查时全力做好配合。

（十）年终做好反_工作的总结，制定下年度反_工作计划。篇2：保险公司反_工作计划

中国人寿保险股份有限公司xx县公司2011 年反_工作计划 2011年我公司坚决贯彻落实州公司关于反_工作的要求，在反_工作要坚持以风险为本的原则，以反_法律法规、监管规定和公司规章制度为依据，加强组织领导，强化制度执行，加大反_工作自查自纠的力度，加强对反_薄弱环节的监督检查和缺陷整改，不断提高公司的反_工作水平，有效防范_风险。以下是我公司对2011年反_工作的工作计划：

（一）进一步提高对反_工作重要性的认识

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